SINGAPURA (REUTERS, THE STRAITS TIMES) – Bank sentral Singapura bekerja sama dengan polisi untuk meneliti perusahaan pembayaran Jerman Wirecard yang runtuh, katanya pada Senin (29 Juni).
Departemen Urusan Komersial (Commercial Affairs Department – CAD) Singapura, unit kepolisian yang menangani kejahatan kerah putih, memulai penyelidikan kriminal terhadap operasi Wirecard di Singapura pada Februari 2019.
Namun mengingat perkembangan terakhir, Otoritas Moneter Singapura (MAS) dan Otoritas Pengaturan Akuntansi dan Perusahaan (Acra) sekarang berkolaborasi dengan CAD “untuk meneliti aspek-aspek lain yang mungkin dari kasus ini”, kata MAS.
Ia menambahkan dalam sebuah pernyataan: “Karena sifat lintas batas dari beberapa transaksi, pihak berwenang Singapura telah menghubungi otoritas asing yang relevan untuk informasi lebih lanjut dan juga siap untuk membantu penyelidikan oleh otoritas asing jika diminta.”
MAS mencatat bahwa itu mengharuskan lembaga keuangan untuk melaporkan semua transaksi yang mencurigakan, “termasuk transaksi yang besar, kompleks atau menyajikan pola yang tidak biasa tanpa tujuan ekonomi atau hukum yang jelas”.
Dikatakan bahwa mereka telah berhubungan dengan lembaga keuangan terkait untuk menentukan apakah telah terjadi penyalahgunaan sistem keuangan Singapura untuk tujuan terlarang.
“Kami akan mengambil tindakan tegas jika kami menemukan bukti perilaku kriminal atau penyimpangan serius dalam kontrol anti pencucian uang,” kata juru bicara itu.
Wirecard mengajukan kebangkrutan minggu lalu setelah mengatakan bahwa € 1,9 miliar (S $ 3 miliar) yang sebelumnya dilaporkan sebagai uang tunai di neraca mungkin tidak ada.
Pengadilan Munich pada hari Senin (29 Juni) mengatakan bahwa mereka telah menunjuk Michael Jaffe untuk mengelola kebangkrutan Wirecard.
+ There are no comments
Add yours