Ketika generasi baru investor bersorak kebangkitan bitcoin, banyak dari mereka bisa menjadi korban penipuan yang disulap oleh jaringan kriminal yang berkembang yang meminta lebih banyak rekrutan untuk menipu investor yang tidak curiga.
Industri miliaran dolar sering menargetkan individu yang tertipu untuk bekerja di pusat-pusat penipuan besar di mana, melalui kekerasan dan intimidasi, mereka dipaksa untuk menipu legiun investor. Platform cryptocurrency ilegal selalu digunakan untuk menipu korban, kata para ahli.
Di Singapura saja, korban penipuan dilaporkan kehilangan S $ 651 juta (US $ 486 juta) tahun lalu – kemungkinan angka yang bersahaja karena banyak insiden tidak pernah dilaporkan oleh korban karena takut stigmatisasi.
Prosesnya biasanya dimulai dengan sindikat scam yang menggantung umpan untuk rekrutan.
International Justice Mission (IJM), sebuah organisasi anti-perdagangan manusia, mengatakan para penjahat biasanya menggunakan platform media sosial untuk mengiklankan pekerjaan yang dianggap menguntungkan. Ketika korban mengambil umpan dan tiba di lokasi yang diatur oleh pedagang manusia, paspor dan ponsel mereka disita untuk mencegah mereka pergi atau meminta bantuan.
Ratusan ribu pekerja telah diperbudak untuk bekerja untuk scammers di wilayah tersebut, menurut IJM.
06:18
‘Ini menakutkan’: Penipuan cryptocurrency Asia menipu puluhan ribu korban ‘dicuci otak’
‘Ini menakutkan’: Penipuan cryptocurrency Asia menipu puluhan ribu korban ‘dicuci otak’
Jackie Burns Koven, seorang analis ancaman dunia maya, mengatakan, scammers sering menargetkan korban mereka melalui platform perdagangan cryptocurrency yang curang.
“Jadi dalam kebanyakan kasus, ada tata letak web yang canggih di mana individu atau korban yang menyetor dana akan melihat bahwa ada pengembalian investasi yang sangat baik setiap kali mereka masuk ke platform ini,” kata Koven, kepala Cyber Threat Intelligence di Chainalysis, sebuah perusahaan analisis blockchain.
“Tapi itu semua palsu. Dana akan langsung masuk ke dompet scammer. Jika Anda ingin menarik uang, investor diminta untuk membayar biaya curam yang pada dasarnya membuat mereka tinggi dan kering. “
Investor yang tidak curiga sering terpikat melalui nada emosional persahabatan dan romansa di aplikasi perpesanan oleh orang-orang yang tampaknya menjalani gaya hidup glamor. Setelah pitch awal diterima, tawaran pengembalian luar biasa pada dana cryptocurrency sering mengikuti.
Scammers biasanya mengeksploitasi kerentanan emosional korban untuk mendapatkan akses ke kredensial mereka melalui kunci pribadi dan jaringan yang disusupi.
Namun, karena cryptocurrency seperti bitcoin berjalan di atas dasar teknologi blockchain – jaringan yang transparan secara digital – penipuan dapat dilacak, memaksa scammers untuk pindah ke platform lain.
Berbagai penipuan dari beberapa domain digital sering dilakukan dari situs fisik yang sama tetapi operator dapat meninggalkan pos mereka ketika mereka menghadapi dragnet yang semakin intensif dan beralih ke lokasi lain dengan cepat.
Dengan keamanan investasi gabungan baru dalam cryptocurrency yang diperkenalkan di AS pada bulan Januari dan nilai yang meroket, lebih banyak investor pemula cenderung terjerat. Bahkan investor yang bijaksana dan cerdas dapat menjadi korban karena kurangnya kesadaran akan penipuan online di beberapa negara.
Pada tahun lalu, Singapura dan Hong Kong telah meluncurkan aturan baru untuk melindungi investasi dalam mata uang digital.
Kampanye kesadaran penting untuk memperingatkan konsumen tentang penipuan. Tetapi regulator juga harus meningkatkan permainan mereka dan tetap berada di depan scammers dan bersiap untuk setiap cara baru yang dapat mereka pikirkan untuk memikat konsumen yang tidak curiga.
Dengan pertumbuhan ekosistem mata uang digital yang semakin cepat, regulator harus mempertimbangkan kampanye ini sebagai prioritas utama untuk memerangi jaringan penipuan yang mengancam akan lepas kendali di Asia.
+ There are no comments
Add yours