Wanita Inggris Jian Wen dipenjara karena pencucian bitcoin terkait dengan penipuan China senilai US $ 5,6 miliar

Seorang wanita dijatuhi hukuman enam tahun delapan bulan penjara karena mencuci sejumlah besar bitcoin terkait dengan dugaan penipuan investasi US $ 5,6 miliar di China.

Jian Wen, mantan pekerja makanan cepat saji yang mengubah hidupnya dengan gaya hidup mewah, dinyatakan bersalah atas satu tuduhan pencucian uang yang berkaitan dengan sekitar 150 bitcoin untuk seorang wanita China antara 2017 dan 2022. Dalam operasi yang lebih luas, polisi menyita lebih dari 61.000 bitcoin, sekarang bernilai lebih dari US $ 4 miliar.

“Ini adalah pelanggaran yang canggih dan melibatkan perencanaan yang signifikan,” kata Hakim Sally-Ann Hales pada hari Jumat, saat dia menjatuhkan hukuman. “Saya tidak ragu bahwa Anda tahu apa yang Anda hadapi.”

Wen, yang memegang jabatan citienship Inggris dan China, secara konsisten membantah semua tuduhan terhadapnya dan mengajukan banding atas keyakinannya. Dia mengatakan dia adalah korban dan hanya mengikuti instruksi dari seorang wanita yang digambarkan sebagai “dalang” oleh pengacaranya.

Wen tidak tahu uang itu diperoleh dari penipuan, kata pengacaranya. Dia tidak dituduh berperan dalam penipuan yang mendasarinya di China. Sebaliknya dia “ditipu dan digunakan” dan dia “sangat menyesali keterlibatannya” dengan dalang yang diduga, pengacaranya Mark Harries mengatakan selama sidang Jumat.

Jaksa bersikeras bahwa Wen didorong oleh keserakahan dan keuntungan finansial dan merupakan pengambil keputusan untuk dompet cryptocurrency dalam kendalinya.

Pada bulan Maret, juri memutuskan Wen bersalah atas satu tuduhan pencucian uang setelah jaksa menunjukkan ribuan bukti termasuk pesan WhatsApp antara Wen dan tersangka dalang dalam persidangan selama hampir dua bulan.

Persidangan ini juga menyoroti peran serangkaian perantara dan profesional di London dan Dubai yang membantu kedua wanita mencuci bitcoin dan membeli aset di Inggris, Eropa dan Dubai.

Wen, 42, beralih dari tinggal di ruang bawah tanah sebuah takeaway Cina London Timur tempat dia bekerja, ke sebuah rumah besar dengan enam kamar tidur di pinggiran kota yang rimbun, menghabiskan ribuan untuk belanja mewah di Harrods setelah dia mulai bekerja untuk buronan wanita yang sekarang ditangkap.

Secara terpisah, pengacara wanita itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia menyangkal tuduhan penipuan terhadapnya. Dia mengatakan bahwa dia memperoleh kepemilikan bitcoin yang substansial melalui cara yang sah.